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律师解答（共14条咨询）

涉嫌金融诈骗的数额一般是多少？

诈骗应当按照诈骗数额及其犯罪情节定罪量刑。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至...

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诈骗罪是归经侦管还是刑侦管？立案标准是什么？

诈骗罪的立案标准是个人诈骗公司财务2000元以上，由刑事侦查局管辖，信用卡诈骗、合同诈骗等诈骗案由经侦部门管辖。《公安部刑事案件管辖分工规定》公安机关经侦部门主要管辖下列经济犯罪案件：第五节　金融诈骗...

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怎样才算构成诈骗罪？

诈骗3500元属于数额较大的情形，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公安机关对于在逃的犯罪嫌疑人，是可以发布通缉令，网上通缉的。《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，...

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金融诈骗，不知道金融诈骗怎么判刑？

金额诈骗是一种罪名，应当按照涉嫌的具体罪名定罪量刑。依据的法律是《刑法》：第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;...

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老公有金融犯罪前科 罚金5万没交 我可以用住房公积金贷款吗？

可以申请住房公积金贷款，申请公积金贷款需要提供的材料：商品房买卖合同(原件1份);申请人及配偶户口本(首页、户主页、本人页)和婚姻证明(结婚证、离婚证明或离婚判决书验原件收复印件1份);未婚人员未婚证...

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在我国涉嫌合同诈骗算不算金融诈骗犯罪？

1、金融诈骗罪是行为人以非法占有为目的，采取法定的虚构事实或隐瞒真相的方式进行集资、贷款、金融票据、金融凭证、信用卡保险、有价证券诈骗，数额较大或者进行信用证诈骗的行为。2、金融诈骗罪包括集资诈骗罪、...

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诈骗和金融诈骗的区别？

诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。金融诈骗，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩...

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针对金融类犯罪减刑假释有什么要求？

1.所谓减刑指于判处管制、拘役、期徒刑、期徒刑犯罪执行期间确悔改或者立功表现适减轻其原判刑罚制度所减刑定刑期段刑期般没(定)身自由2.假释即假设释放判处期徒刑、期徒刑犯罪执行定刑期其遵守监规接受教育改...

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网络金融犯罪的表现形式有哪些？

金融犯罪的定义与三个代表性形式指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。1、非法入侵网上银行信息系统。据统计，网络攻击对象为金融信息系统的占重点领域信息系统...

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金融犯罪的危害有哪些，如何防范金融犯罪？

金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。 从中国过去五年审判金融犯罪实践看，金融...

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公司从事的业务我后来了解，有可能涉及金融犯罪，那么我作为该公...

只要你没有参与，和你无关，或者你不知情参与的，也是没有责任的。

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刑法对金融犯罪的处罚规定是什么？

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元...

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金融犯罪的对象是什么?

金融犯罪的对象，可以是“人”(包括自然人、单位、“公众”等)，也可以是各种金融工具(包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等)

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刑法对金融犯罪的处罚规定是什么？

金融诈骗罪第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，...

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